Искусство банкротства: как окружение Таруты уводит активы в страны

1. О "Квинтайр" и Тарута
2. История одного кредита
3. Кто стоит за "Меригон"
4. Что дальше
5. ***

Наш общий бизнес-фронт BIKINIKA.com.ua

Из-за фиктивно банкротства предприятия, связанного с группой ИСД, Фонд гарантирования вкладов рискует потерять актив стоимостью более 80 млн грн. (Укр.)

Ежегодно в Украине банкротами признают тысячи компаний. По данным OpenDataBot, в 2016 году 1524 компании были признаны банкротами и еще более 2000 находились в процедуре банкротства.

Однако такое количество компаний-банкротов не всегда является следствием плохого состояния экономики. В Украине владельцы предприятий после процедуры банкротства, наоборот, становятся богаче - избавляются обязательств перед кредиторами и выводят ценные активы.

Через фиктивные банкротства государство за последние годы потеряла десятки миллиардов гривен. Сумма убытков постоянно и ситуация не меняется.

Именно через подобное искусственное банкротство предприятия, связанного с группой ИСД (Индустриальный союз Донбасса, ЭП), может пострадать Фонд гарантирования вкладов. Как стало известно ЭП, государственное учреждение может недосчитаться 80 млн грн.

Речь идет о столичной недвижимости, находившейся в залоге обанкротившегося "Радикал банка", которым сейчас управляют ликвидаторы Фонда гарантирования вкладов. Упомянутая недвижимость была обеспечением по кредиту компании "Квинтайр", связанной с группой ИСД.

Но кредит накануне введения временной администрации НБУ был выведен из банка. ЭП выяснила, как это произошло, и кому кредит в итоге достался вместе с привлекательными объектами недвижимости, которые служили залогом.

О "Квинтайр" и Тарута

ООО "Квинтайр" - предприятие, принадлежавшее к воздействию группы ИСД. Начало работать в марте 2013 года. Формальный владелец - кипрская компания "Хасторио Холдингз Лимитед".

Собеседники ЭП связывают это предприятие с народным депутатом Сергеем Тарутой. Сам он не отрицает, что раньше имел отношение к толк.

"Я действительно в свое время имел отношение к компании" Квинтайр ". Это было небольшое предприятие, входившее в перспективный семенной проект. Он заключался в том, чтобы вместо закупок зарубежного элитных семян развивать украинское семеноводство и вывести эту отрасль в флагманы нашего АПК", - пояснил ЭП Тарута.

Однако сейчас, по его словам, он уже никак с ООО не связан. "После назначения меня на должность председателя Донецкой областной администрации я в соответствии с требованиями законодательства передал свои активы и корпоративные права в управление третьим лицам. Компанию" Квинтайр "- в том числе", - подчеркнул Тарута.

Однако предприятию не суждено стать флагманом. Сейчас оно находится в процедуре банкротства и имеет долг около 100 млн грн перед неплатежеспособным "Радикал банком", который проходит процедуру ликвидации.

История одного кредита

Временная администрация в "Радикал банк" ввели 10 июля 2015, а перед этим с него вывели львиную долю активов. Среди последних был и кредит компании "Квинтайр". На тот момент задолженность компании составляла более 30 млн грн и 830 тыс евро.

Среди залогов по этому кредиту была преимущественно недвижимость и личное поручительство Сергея Таруты. Оценочная стоимость недвижимости, которая была залогом по этому кредиту, достигает 100 млн грн.

Так, около 20 млн грн стоил офис ИСД в Киеве на улице Ярославов вал.

Около 80 млн грн стоил недостроенный объект на улице Спасской в ​​Киеве.

Что случилось с кредитом "Квинтайру"? Он был переуступлен в пользу компании по управлению активами "АРБ инвестменс", о чем ЭП уже ранее писала в расследовании о выводе средств из "Радикал Банка". Это соглашение переуступки в Фонде гарантирования считает недействительной.

"Задолженность, которая была бы уступлена на ООО КУА" АРБ Инвестменс ", погашена в балансе была", - отметили в Фонде ЭП.

Тем не менее, "АРБ" 15 ноября 2015 обратила взыскание на предмет ипотеки на помещения, находилось на Ярославовом валу, и стала его новым владельцем. Еще одну часть долга "Квинтайру" в размере 27 млн ​​грн "АРБ" отступила в пользу малоизвестного ООО "Меригон", которое вообще не имело ранее отношения к "Радикал Банка".

Благодаря этому более ценным объектом, который находился на улице Спасской, завладела именно эта малоизвестная компания. "Меригон" после сделки обратила право собственности на предмет ипотеки по этим объектом и инициировала процедуру банкротства ООО "Квинтайр". Основание - в ООО "Квинтайр" уже даже после отчуждения упомянутых объектов по оценочной стоимости, якобы, остался долг перед "Меригон" на сумму 1200000 грн.

Зато "Радикал банк" остался ни с чем, хотя и был основным кредитором "Квинтайру". Банк даже не включили в реестр кредиторов, хотя "Квинтайр" задолжал финучреждению 96 млн грн - на этом настаивают представители Фонда гарантирования.

24 апреля 2017 "Радикал банк" обратился к "Квинтайру" с требованием признать этот долг, но арбитражный управляющий процедурой банкротства все равно отказал банку во включении в реестр.

Теперь в случае признания компании "Квинтайр" банкротом активы, по словам собеседника из банка, будет окончательно потерян.

"В случае признания ООО банкротом и его ликвидации прекращаются все сделки, которые служили обеспечением кредитного договора. Юридическое лицо исключается из ЕГРПОУ, ответственность предприятия и его должностных лиц исчезает.

Любое уголовное производство о деятельности предприятия и его должностных лиц закрывается. Документы за предыдущие периоды деятельности уничтожаются ", - объясняет собеседник ЭП из банка.

Он сетует, что это банкротство фиктивное, и за компанией "Меригон", которая завладела активом, стоят Тарута и его окружения.

Сам Тарута такие обвинения отвергает: "Названия других компаний слышу впервые и ничего прокомментировать не могу. Бизнесом я не занимаюсь и не имею отношения к деятельности предприятий, бенефициаром которых я был".

Кто стоит за "Меригон"

Если присмотреться к этому предприятию, то можно сделать вывод, что оно таки связано с ИСД. По данным бизнес-поисковой системы Youcontrol, основателем и владельцем компании является кипрский оффшор "Астрономт лимитед".

Эта компания зарегистрирована в городе Никосия, ул. Кириакоу Матс, 16 По странному стечению обстоятельств по этому же адресу зарегистрирована компания, являющаяся основателем "Квинтайру".

"Такая специфика кипрской юрисдикции: чтобы зарегистрировать и обслуживать там компанию, необходимо обратиться в юридическую фирму. Эта юридическая фирма регистрирует все компании, которые находятся у нее в обслуживании, на одну и ту же свой адрес.

Кроме того, иногда разные юридические фирмы регистрируют компании на одну и ту же адрес. Поэтому получается, что по одному адресу находятся десятки и даже сотни компаний со всего мира. Это обычная практика Кипра ", - объясняет совпадение Тарута.

По этому адресу действительно зарегистрированы десятки компаний, но большинство из них имеют отношение к ИСД. Например, там зарегистрирована дружественная ИСД компания "Р.А.К.С. екслз лимитед" и фирма "Солар холдинз лимитед" - основательница ООО "Краматорский ферросплавный завод", которым когда-то владела ИСД.

Более того, такую ​​же адрес имеет один из основателей ИСД - компания "Каирто лимитед". Учитывая это, версия собеседников ЭП в "Радикал Банка", что за этим банкротством стоит ИСД, выглядит достаточно аргументировано.

Что дальше

Сейчас Банк в лице ликвидаторов назначенных Фондом гарантирования инициирует уголовное производство по доведению "Квинтайру" до банкротства, чтобы остановить дело о банкротстве этой компании. Однако, как показывает практика, такие уголовные производства бесперспективны.

Так, в целом за последние годы общая сумма банкротств заемщиков неплатежеспособных банков достигла почти 40 млрд грн, что значительно осложнило возможности неплатежеспособных банков рассчитаться с бюджетом и вкладчиками банков.

***

После публикации статьи, представители ИСД обратились в редакцию ЭП. Они отмечают, что корпорация не имеет отношения к ООО "Квинтайр".

"С полной ответственностью заявляем, что ООО" Квинтайр "не имеет и не имело никакого отношения к деятельности Корпорации" Индустриальный союз Донбасса ". Нам неизвестно, что это за компания, чем она занималась и занимается сейчас.

Корпорация "Индустриальный союз Донбасса" является холдинговой компанией для предприятий, которые занимаются производством и продажей металлопродукции, коксохимической продукции и генерацией электрической энергии из вторичных металлургических газов - ОАО "Алчевский металлургический комбинат", ОАО "Алчевский коксохимический завод", ЗАО "Экоэнергия", ЗАО "ИСД Дунаферр" (Венгрия), ЗАО "ИСД Хута Ченстохова" (Польша). Предприятия группы ИСД занимаются исключительно бизнесом, связанным с производством и реализацией металлопродукции ", - заявили в компании.

Похожие

Комментарии